CONTRÔLES DE LA SOURCE DE RICHESSE (SOW) ET DE LA SOURCE DE FONDS (SOF)
LV BET m’a demandé de fournir des informations concernant l’origine des fonds que j’utilise pour parier/jouer, s’agit-il d’une demande légitime ?
Oui, il s’agit d’une demande légitime. Nous avons peut-être demandé des informations supplémentaires vous concernant ou sur la source de financement de votre compte à l’équipe chargée du Jeu Responsable ou des Finances de LV BET.
Pourquoi avez-vous besoin de ces informations ?
En tant qu’opérateur entièrement agréé et contrôlé, nous sommes tenus, dans le cadre de notre obligation de licence, de mieux comprendre l’origine des fonds de jeu utilisés sur le compte d’un joueur. Il faut également s’assurer que tous les fonds utilisés pour jouer sont légitimes. C’est pourquoi, de temps à autre, nous devons demander à nos clients de fournir des preuves pour confirmer la ou les sources des fonds utilisés lorsque certaines limites et certains seuils sont atteints.
Ne vous inquiétez pas, nous vous demandons cela parce que nous opérons sous une licence fournie par la MGA et l’une des exigences de notre licence est de s’engager de manière proactive dans la diligence raisonnable initiale et continue.
Si nous vous demandons de fournir des documents relatifs à l’origine des fonds, il est important que vous fournissiez des preuves permettant d’identifier la ou les sources réelles des fonds que vous utilisez pour parier ou jouer et qu’elles correspondent à l’activité de pari sur votre compte et la justifient.
Quelles informations dois-je envoyer ?
Ces informations peuvent prendre la forme de :
- Une déclaration qui confirmera l’Origine de vos ressources (SOW).
- Justificatif de revenus : Fiche de paie/Rémunération de dirigeant/Dividendes/Pension.
- Un relevé bancaire/un compte d’épargne qui montre clairement des valeurs entrantes constantes provenant d’une source identifiable.
- Un acte de fiducie montrant clairement un droit constant aux fonds
- Preuve datée d’une récompense ou d’un paiement qui vous a été versé.
- Autres preuves évidentes du caractère « abordable » de votre activité avec nous.
- Déclaration d’impôt / déclaration d’impôt ou auto-évaluation.
Comment utilisez-vous ces informations ?
Les informations et la documentation que vous nous fournissez sont utilisées pour nos propres besoins internes et ne seront pas partagées avec d’autres entreprises.
Nous vous assurons également que tous les documents et informations fournis seront conservés dans la plus stricte confidentialité, conformément à notre Politique de Confidentialité.
Nous possédons une équipe dédiée qui évalue et examine tous les documents/informations reçus et contrôle rigoureusement le processus.
LV BET est-elle la seule société à demander cette information ?
Non, tous les opérateurs de paris et de jeux titulaires d’une licence de la MGA ont la même responsabilité d’effectuer des vérifications concernant les clients et la provenance des fonds.
Qu’adviendra-t-il de mon compte si je ne fournis pas les informations demandées ?
Si vous n’êtes pas en mesure de nous fournir les informations/documents demandés, des restrictions peuvent être ajoutées à votre compte et vous ne pourrez peut-être pas continuer à utiliser nos services.
Toutefois, nous pourrons lever ces restrictions si vous êtes en mesure de fournir les informations demandées à l’avenir.
Où peut-on obtenir plus d’informations sur une demande de source de fonds de jeu ?
Vous pouvez contacter notre équipe chargée du Jeu Responsable ou des Finances, qui se fera un plaisir de vous fournir toute information complémentaire.
Comment dois-je vous envoyer ces informations ?
Tout d’abord, veuillez prendre une photo du document avec votre téléphone ou votre tablette (veillez à inclure tous les coins du document) ou générer le fichier PDF original.
Il vous suffit ensuite de vous rendre dans la section « Mon compte » lorsque vous êtes connecté à votre compte et de télécharger votre preuve/document d’origine des fonds de jeu via l’option de preuve de revenu ou de l’envoyer par courriel à l’adresse duediligence@lvbet.com.