17. SAQUES. 

h. Ganhos provenientes de um Bônus Sem Depósito podem ser retirados e transferidos para a conta bancária do jogador somente após a verificação para confirmar que o jogador é o proprietário e beneficiário da conta bancária informada. Caso a transferência bancária esteja indisponível, reservamo-nos o direito de verificar um método de pagamento alternativo ao jogador. No entanto, nosso departamento de Pagamentos fará uma avaliação completa do caso e chegará a uma decisão final sobre o uso do método de pagamento.

8. RESTRIÇÕES LEGAIS

c. Você assegura em todos os momentos não ser residente dos “Países Excluídos”, como: Bélgica, Coreia do Norte, Espanha, Estados Unidos e/ou restrito por capacidade legal limitada, França (incluindo todos os territórios ultramarinos franceses), Holanda, Hong Kong, Irã, Iraque, Israel, Itália, Lituânia, Polônia, Romênia, Turquia e Ucrânia.

11. CANCELAMENTO DE CONTA

e. VII  Sempre que detectamos, ou somos informados pelo fornecedor do jogo, que você utiliza ou pode estar utilizando técnicas de contagem de cartas.

f. A LV BET reserva-se o direito de encerrar uma conta e reter todos os fundos restantes quando nossos provedores de pagamento, ou fornecedores de jogos ou esportes, identificaram sua conta com abuso de bônus ou fraude.

18. DEPÓSITOS

f. Devido a requisitos de regulação relacionados a ALD/CFT, reservamo-nos o direito de verificar sua identidade e também solicitar uma verificação adicional da fonte de renda e origem de seus fundos a qualquer momento. No entanto, de acordo com os requisitos de licença da MGA, se o acúmulo total de seus depósitos for igual ou superior a €2.000 ou moeda equivalente, devemos verificar a identidade do jogador. O valor de €2.000 acima mencionado é calculado diariamente, levando em consideração todos os depósitos efetuados por você desde o estabelecimento da relação comercial OU com base no valor total de depósito ao longo de 180 dias.

h. De tempos em tempos, a LV BET pode, a seu exclusivo critério, exigir que um Cliente forneça uma prova adicional de identidade (documentos KYC - Conheça Seu Cliente), como a cópia autenticada do passaporte ou outro meio de verificação de identidade, conforme julgar necessário dentro das circunstâncias e pode, a seu a critério exclusivo, suspender uma Conta até que tal prova tenha sido fornecida para sua satisfação;

22.PROCEDIMENTOS CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO.

a. Todos os provedores de licença baseados na Europa estão sujeitos à Diretiva Antilavagem de Dinheiro da União Europeia, que exige que todas as entidades que lidam com transações financeiras verifiquem a legitimidade dos fundos utilizados para jogos.

b. Nenhuma pessoa pode abusar deste site para lavagem de dinheiro. A LV BET pode empregar procedimentos antilavagem de dinheiro de acordo com as melhores práticas. A LV BET é responsável por empregar e manter várias e as melhores práticas e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro. Portanto, todas as transações, independentemente do valor, devem permanecer sob constante monitoramento.

c.  A LV BET reserva-se o direito de se recusar a fazer negócios, descontinuar negócios e reverter as transações de usuários que não aceitam ou estão em conformidade com os seguintes requisitos e políticas antilavagem de dinheiro, e se recusam a aceitar quaisquer transações de usuários que não respeitarem e aderirem aos seguintes requisitos antilavagem de dinheiro:

I) Os ganhos serão pagos apenas ao indivíduo que inicialmente fez o registro para abrir uma conta ativa, e especificamente apenas ao cartão de crédito ou conta de origem registrada;

(II) Quando um usuário insere fundos em uma conta por meio de depósitos com cartão de crédito/débito, os ganhos serão distribuídos apenas para a pessoa cujo nome consta no cartão utilizado para efetuar o depósito e serão pagos somente no mesmo cartão;

(III) É permitida apenas uma conta por pessoa. Nenhum ganho pode ser coletado em contas abertas com nomes falsos ou em várias contas abertas pela mesma pessoa;

(IV) A LV BET pode solicitar a um usuário a apresentação de um comprovante adicional de identidade ou prova de origem de fundos e patrimônio, conforme julgue necessário, sob escrutínio mais minucioso para os jogadores regulares, ou nos casos em que o nível de risco a que o negócio está exposto for classificado como alto. A LV BET pode suspender a conta até que tal prova seja fornecida e aceita de acordo com as normas regulatórias;

(V) Todas as transações são rastreadas para evitar qualquer atividade de lavagem de dinheiro.

d. Quaisquer transações suspeitas ou fraudulentas serão imediatamente reportadas às autoridades relevantes, incluindo, mas não se limitando a Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) em Malta.