17. KIFIZETÉSEK. 

h. A befizetés nélküli bónuszból származó nyeremények csak az adott bankszámla kedvezményezettjének igazolása után utalhatók a játékos bankszámlájára. Ha a banki átutalás nem érhető el, fenntartjuk a jogot a játékos tulajdonában lévő alternatív fizetési mód ellenőrzésére. Fizetési osztályunk azonban teljes körűen megvizsgálja az esetet, és meghozza a végső döntést arról, hogy a fizetési mód használható-e.

8. JOGI KORLÁTOZÁSOK

c. Ön mindenkor garantálja, hogy nem a „Kizárt országok” lakója, például: Belgium, Franciaország (beleértve az összes francia tengerentúli területet), Hongkong, Észak-Korea, Irán, Irak, Izrael, Olaszország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Románia, Spanyolország, Törökország, Ukrajna, az Egyesült Államok és/vagy korlátozott cselekvőképesség.

11. SZÁMLA FELFÜGGESZTÉSE

e. VII. Amikor azt észleltük, vagy a játékszolgáltató tájékoztatott minket arról, hogy kártyaszámláló technikákat használ, vagy ennek gyanúja áll fenn.

f. Az LV BET fenntartja a jogot egy fiók megszüntetésére és a fennmaradó összeg visszatartására, ha fizetési szolgáltatóink, játék- vagy sportszolgáltatóink bónuszvisszaélést vagy -csalást észleltek az Ön fiókjában. 

18. BEFIZETÉSEK

f.  Az AML-re/CFT-re vonatkozó szabályozási követelmények miatt fenntartjuk a jogot, hogy ellenőrizzük személyazonosságát, és bármikor további ellenőrzést kérjünk a pénzeszközei forrásáról és eredetéről. Azonban az MGA-licenc követelményei szerint, ha az Ön befizetéseinek teljes összege eléri vagy meghaladja a 2000€-t vagy ennek megfelelő pénznemet, igazolnunk kell a játékos személyazonosságát. A fent említett 2000€-s érték napi rendszerességgel kerül kiszámításra, figyelembe véve az Ön által az üzleti kapcsolat létrejötte óta VAGY a 180 nap alatti teljes betét összegét.

h. Az LV BET időről időre, saját belátása szerint megkövetelheti az Ügyféltől további személyazonossági igazolás (KYC-dokumentum) benyújtását, például útlevél közjegyző által hitelesített másolatát vagy más személyazonosság-igazolási eszközt, amelyet az adott körülmények között szükségesnek tart, és saját belátása szerint felfüggesztheti a fiókot mindaddig, amíg a megfelelő bizonyítékot be nem nyújtják;

22.PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSÉRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

a. Valamennyi Európában székhellyel rendelkező licencszolgáltatóra vonatkozik az EU pénzmosás megelőzéséről szóló irányelve, amely előírja, hogy minden pénzügyi tranzakcióval foglalkozó entitás ellenőrizze a szerencsejátékra felhasznált pénzeszközök legitimitását.

b. Senki sem használhatja fel a webhelyet pénzmosásra. Az LV BET a bevált gyakorlatokat alkalmazhatja a pénzmosás megelőzéséhez. Az LV BET felelős a pénzmosás megelőzésének különféle bevált gyakorlatainak és eljárásainak alkalmazásáért és fenntartásáért, ezért az összegtől függetlenül minden tranzakciónak állandó felügyelet alatt kell maradnia.

c. Az LV BET fenntartja a jogot, hogy megtagadja az üzleti tevékenységet olyan felhasználókkal, akik nem fogadják el vagy nem felelnek meg az alábbi pénzmosás megelőzését támogató követelményeknek és irányelveknek, valamint hogy megtagadja a tranzakciók elfogadását olyan felhasználóktól, akik nem tartják be és nem felelnek meg a következő pénzmosás megelőzését támogató követelményeknek:

I) A nyereményeket csak annak a személynek fizetik ki, aki regisztrált az élő fiók nyitására, és kifejezetten csak az eredeti hitelkártyára vagy a nyilvántartásban szereplő számlára;

(II) Ha a felhasználó hitel-/betéti kártyás befizetésekkel finanszíroz egy számlát, a nyereményeket csak annak a személynek osztják ki, akinek a neve szerepel a befizetéshez használt kártyán, és csak ugyanarra a kártyára fizetik vissza;

(III) Személyenként csak egy fiók engedélyezett. Hamis névvel létrehozott fiókokon vagy ugyanazon személy több fiókján nem gyűjthető be nyeremény;

(IV) Az LV BET kérheti a felhasználótól személyazonosság, vagyon vagy pénzforrás további igazolását, ha szükségesnek tartja a rendszeres játékosok alaposabb vizsgálata mellett, vagy olyan esetekben, amikor az üzletmenet kockázati szintje kitettsége magasnak minősül. Az LV BET felfüggesztheti a fiókot mindaddig, amíg az ilyen igazolást be nem nyújtják és a szabályozási szabványoknak megfelelően el nem fogadják;

(V) Minden tranzakciót átvizsgálnak a pénzmosási tevékenység megelőzése érdekében.

d. Minden gyanús vagy csalárd tranzakciót azonnal jelentenek az illetékes hatóságoknak, beleértve, de nem kizárólagosan a máltai Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) szervezetet.