VAGYONFORRÁS (SOW) ÉS PÉNZFORRÁS (SOF) ELLENŐRZÉSE
Az LV BET arra kért, hogy további információkkal szolgáljak azon pénzforrásaimról, amiket a fogadáshoz/ szerencsejátékhoz használok. Ez egy jogos kérés?
Igen, ez egy jogos kérés. Előfordulhat, hogy az LV BET felelősségteljes szerencsejátékkal vagy a pénzügyekkel foglalkozó részlegének további információkra van szüksége Önről vagy a számlájának finanszírozási forrásairól.
Miért van szükségük erre az információra?
Mint engedéllyel rendelkező, szabályozott szolgáltató kötelesek vagyunk átfogóan megérteni a játékosok számláján használt szerencsejáték források eredetét, valamint biztosítani, hogy a szerencsejátékra felhasznált összes pénzalap jogszerű forrásból származik. Bizonyos korlátok és küszöbértékek elérése esetén időről időre meg kell kérnünk ügyfeleinket, hogy igazolják a felhasznált pénzforrások eredetét.
Kérjük, ne aggódjon emiatt. Az Szerencsejáték Bizottsága és az MGA által kiadott engedélyünk egyik alapkövetelménye, hogy proaktívan részt vegyünk a kezdeti és folyamatos jogi procedúrában.
Ha a pénzügyi fedezetének dokumentálását kérjük Öntől, fontos, hogy olyan hivatalos dokumentumokat nyújtson be, amelyek azonosítják az Ön által fogadásra vagy szerencsejátékra használt pénz forrását (forrásait), valamint egyeznek a számláján végzett fogadási tevékenységgel és alátámasztják azt.
Milyen információkat szükséges elküldenem?
Ezek az információk a következő formában fordulhatnak elő:
- Nyilatkozat, amely megerősíti a vagyon forrását (SOW)
- A jövedelem bizonyítása: munkabérjegyzék/igazgatói díjazás/osztalék/nyugdíj
- Bankszámlakivonat/ takarék számla, ami azonosítható rendszeres bevételről tanúskodik.
- Bizalmi okirat, amely egyértelműen mutatja a pénzeszközökre való jogosultságot
- Az Ön számára kiállított díj
- Egyéb egyértelmű bizonyíték, amely alátámasztja a “megfizethetőséget” a velünk folytatott vállalkozással
- Adóbevallás vagy önellenőrzés.
Hogyan használják fel ezen információkat?
Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott információkat és dokumentációkat saját belső céljainkra használjuk fel és azokat nem osztjuk meg más vállalkozásokkal.
Biztosítjuk Önt arról is, hogy minden átadott dokumentumot / információt a legszigorúbb titokban kezelünk, az Adatvédelmi Irányelveinknek megfelelően.
Olyan külön részleggel rendelkezünk, amely lelkiismeretesen értékeli és felülvizsgálja az összes beérkezett dokumentumot / információt és szigorúan ellenőrzi a folyamatot.
Kizárólag az LV BET kéri ezeket az információkat?
Nem, az Szerencsejáték Bizottsága és az MGA által engedélyezett összes fogadási és szerencsejáték üzemeltetőnek ugyanaz a felelőssége, hogy ellenőrizze az ügyfelét és a pénzforrások eredetét.
Mi történik a számlámmal, ha nem biztosítom a kért információkat?
Ha nem tudja megadni nekünk a kért információkat / dokumentációkat, akkor korlátozások kerülhetnek fiókjára, valamint előfordulhat, hogy nem tudja majd tovább használni szolgáltatásainkat.
Ezt azonban felülvizsgálhatjuk, ha a jövőben kárpótolja a kért információkat.
Hol tudhatok meg többet a szerencsejátékra használt források igényléséről?
Vegye fel a kapcsolatot a felelősségteljes szerencsejátékkal vagy a pénzügyekkel foglalkozó csapatunkkal, akik örömmel adnak további információkat.
Hogyan továbbíthatom ezeket az információkat?
Először is készítsen fényképet a dokumentumairól kamerás telefonnal vagy táblagéppel (a dokumentum minden sarka legyen rajta a képen) vagy hozzon létre egy eredeti pdf fájlt.
Bejelentkezés után egyszerűen látogasson el a “Számla” menüpontba és töltse fel a szerencsejáték forrásainak bizonyítékát / dokumentumát a dokumentum fülnél vagy küldje el e-mailben a duediligence@lvbet.com.