17. RETIROS.

h. Las ganancias de un bono sin depósito pueden ser transferidas a la cuenta bancaria del jugador sólo después de verificar que el jugador es el titular de la cuenta bancaria confirmada.

En caso de que una transferencia bancaria no pueda confirmarse, nos reservamos el derecho de verificar un método de pago alternativo de la propiedad del jugador. Sin embargo, nuestro departamento de pagos realizará una evaluación completa del caso y tomará la decisión final para confirmar la transferencia al medio de pago confirmado.

8. RESTRICCIONES LEGALES

c. El jugador garantiza en todo momento no ser residente de los "Países Excluidos" como: Bélgica, Francia (incluidos todos los territorios franceses de ultramar), Hong Kong, Corea del Norte, Irán, Irak, Israel, Italia, Lituania, Países Bajos- Holanda, Polonia, Rumanía, España, Turquía, Ucrania, Estados Unidos y/o restringido por capacidad legal limitada.

11. CANCELACIÓN DE CUENTA.

e. VII. Siempre que se detecte, o nuestros proveedores de juego nos informen que el jugador utiliza o puede utilizar técnicas de conteo de cartas.

f. LV BET se reserva el derecho de cancelar una cuenta y retener todos los fondos restantes en caso de que nuestros proveedores de pago, o proveedores de juegos o deportes han identificado su cuenta con el abuso de bonos, o el fraude.

18. DEPÓSITOS.

f. Debido a los requisitos reglamentarios en relación con la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, nos reservamos el derecho a verificar su identidad y a solicitar una verificación adicional de la fuente de dinero y el origen de sus fondos en cualquier momento. Sin embargo, según los requisitos de la licencia de la MGA, si la acumulación total de sus depósitos es igual o superior a €2.000 o su equivalente en moneda, debemos verificar la identidad del jugador. El valor de €2.000 antes mencionado se calcula diariamente, teniendo en cuenta todos los depósitos efectuados desde su registro O sobre la base del importe total de los depósitos realizados en el transcurso de 180 días.

h. LV BET puede, de vez en cuando, solicitar una prueba adicional de identidad (documentación KYC), tales como copia notariada del pasaporte u otros medios de verificación de la identidad, estos documentos se solicitan en circunstancias especiales y en caso de no confirmarse su recepcion, puede dar lugar a la suspension de la cuenta hasta que los documentos sean enviados a satisfacción.

22.PROCEDIMIENTOS CONTRA EL LAVADO DE DINERO.

a. Todos los proveedores de licencias con sede en Europa están sujetos a la Directiva AML de la UE, que exige a todas las entidades que realizan transacciones financieras que verifiquen la legitimidad de los fondos que se utilizan para apostar.

b. Ninguna persona debe abusar de este sitio web para el lavado de dinero. LV BET puede emplear las mejores prácticas contra el lavado de dinero (AML). Del mismo modo,  LV BET es responsable de emplear y mantener mejores prácticas y procedimientos contra el lavado de dinero (AML); por lo tanto, todas las transacciones, independientemente de la cantidad, deben permanecer bajo constante monitoreo.

c. LV BET se reserva el derecho de negarse a realizar o cancelar negocios con terceros, del mismo modo, se reserva el derecho de revertir las transacciones de los usuarios que no aceptan o se ajustan a los siguientes requisitos y políticas de AML, en este caso se negara cualquier transacción de usuarios que no respetan y se adhieren a los siguientes requisitos de AML:

I) Las ganancias sólo se pagarán a la persona que se registró inicialmente para abrir una cuenta real y, específicamente, sólo a la tarjeta de crédito de origen o a la cuenta archivada;

(II) Cuando un usuario ingresa fondos en una cuenta mediante depósitos con tarjeta de crédito/débito, las ganancias sólo se distribuirán a la persona cuyo nombre aparezca en la tarjeta utilizada para hacer el depósito y sólo se devolverán a la misma tarjeta;

(III) Sólo se permite una cuenta por persona. No se podrán cobrar ganancias en cuentas abiertas con nombres falsos o en cuentas múltiples abiertas por la misma persona;

(IV) LV BET puede solicitar a un usuario que proporcione una prueba adicional de identidad o prueba de la fuente de la riqueza y los fondos, según lo considere necesario, bajo el tema de un escrutinio más estrecho para los jugadores regulares o en los casos en que el nivel de riesgo que el negocio está expuesto a es clasificado como alto. LV BET puede suspender la cuenta hasta que dicha prueba ha sido proporcionada y aceptada según las normas reglamentarias;

(V) Todas las transacciones se examinan para evitar cualquier actividad de Lavado de activos.

d. Cualquier transacción sospechosa o fraudulenta se comunicará inmediatamente a las autoridades competentes, incluida, entre otras, la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) de Malta.